江苏雅克科技2023年第一次临时股东大会通知及会议详情

特别说明：公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 重要内容提示：

1、2023 年 10 月 31 日，公司在证券时报及指定信息披露网站聚超信息在线上发布了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

2. 本届股东大会的提案不否决或修改，没有新的提案提交表决，上届股东大会的决议没有变化。

3. 股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2. 会议的召开

1. 集合时间：

现场会议时间：2023 年 11 月 15 日星期三下午 13：00。

在线投票时间：

这

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日上午9：15-9：25、上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，通过深交所网络投票系统进行投票的具体时间为2023年11月15日上午9：15至下午15：00的任意时间。

2、会议方式：股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

3. 召集人：公司董事会。

4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区京溪北路88号江苏雅克科技有限公司会议室。

5. 主持人：董事长沈琦先生。

六、股东大会的召集、召集和表决程序按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定执行。

3. 出席会议

一、参会总体情况

17 名股东通过现场和在线方式投票，代表 238,340,908 股/公告栏，占上市公司总股份数的 50.0792%。

2. 参加现场会议

6 名股东现场投票，代表 214,433,341 股，占上市公司总股份的 45.0559%。

3. 在线投票

11 名股东通过网络投票，代表 23,907,567 股，占上市公司总股份的 5.0234%。

4. 参与表决的小股东（单独或集体持有公司股份 5% 以上股东的董事、监事、高级管理人员和股东以外的股东除外）。现场

和线上投票的中小股东共计12人，代表表决权23,907,667股，占上市公司总股份数的5.0234%。

其中：通过现场投票的中小股东1名，代表100股股份，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东 11 名，代表 23,907,567 股，占上市公司总股份的 5.0234%。

公司董事、监事、高级管理人员列席或列席会议。国浩律师事务所（上海）委托律师见证股东大会，并出具了法律意见书。

4. 法案的审议和表决

根据会议议程，股东及其代表以现场登记投票和网上投票的方式，逐一通过了以下决议：

1. 审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》;

总表决权：234,307,534 股，占出席会议全体股东持股量的 98.3077%;4,033,374 股/表决权，占出席会议全体股东持股量的 1.6923%;0 股弃权（其中 0 股因未投票权缺席弃权），占出席会议的全部股东所持股份的 0.0000%。

其中，网上表决情况：19,874,193股，占出席会议全体股东所持股份的83.1293%;4,033,374股，占出席会议全体股东所持股份的16.8707%，弃权0股（其中，因未投票决权违约弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

2. 审议通过《关于重新任命公司 2023 级审计机构的建议》;

总表决权：238,270,258股，占出席会议全体股东持股量的99.9704%;59,750股，占出席会议全体股东持股比例的0.0251%;10,900股弃权（其中因未投票权而弃权0股），占出席会议全体股东持股量的0.0046%。

其中，网上表决情况：表决权23,836,917股，占出席会议全体股东所持股份的99.7045%;59,750股，占出席会议全体股东所持股份的0.2499%，弃权表决权10,900股（其中因未表决决权违约弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的0.0456%。

少数股东总表决权为23,837,017股，占出席会议的小股东所持股份的99.7045%;59,750股，占出席会议的小股东所持股份的0.2499%;弃权10,900股（其中因未投票权缺席弃权0股），占出席会议的小股东所持股份的0.0456%。

5. 律师证词

1. 律师事务所名称：国浩律师事务所（上海）。

2. 证人律师：林林、杭玉琪

3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为，江苏雅克科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集和召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席临时股东大会的人员资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。”

6. 供参考的文件

1、江苏雅克科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2. 国浩律师事务所（上海）律师事务所对股东会的法律意见书。

特此公告。

Jiangsu Jacques Technology Co.， Ltd 江苏雅克科技有限公司

董事会

11月 16， 2023

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